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El GAFI actualiza su lista de países de alto riesgo y la Lista Gris.
Las jurisdicciones bajo mayor supervisión están trabajando con el GAFI para abordar deficiencias en sus regímenes contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación. Cuando un país es sometido a mayor supervisión, se compromete a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas dentro de plazos acordados y está sujeto a una mayor
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Lecciones de Cumplimiento Normativo Empresarial: El Caso Renault y la Superintendencia de Sociedades en Colombia
En el caso que examinaremos hoy, analizaremos la importante relación entre cumplimiento empresarial y ética corporativa, a través del estudio del caso de Renault y la Superintendencia de Sociedades en Colombia En agosto de 2023, la Superintendencia de Sociedades de Colombia realizó una visita administrativa a Renault para verificar su Programa de Transparencia y Ética
El Papel del Oficial de Cumplimiento en la Detección Temprana de Riesgos Financieros
Como oficial de cumplimiento, desempeñas un papel fundamental en la detección temprana de riesgos financieros que podrían afectar la estabilidad y reputación de tu organización. Conoce a detalle cómo tu rol contribuye a la prevención y mitigación de riesgos financieros, así como la importancia de estar alerta y bien informado para enfrentar estos desafíos. Importancia
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Las Consecuencias Legales y Financieras del Lavado de Activos
El lavado de activos es una actividad ilegal que involucra el proceso de ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales. Esta práctica no solo tiene implicaciones legales, sino también graves repercusiones financieras que pueden afectar a individuos, empresas e incluso economías enteras. Veamos en profundidad las consecuencias legales y financieras
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