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Como oficial de cumplimiento, desempeñas un papel fundamental en la detección temprana de riesgos financieros que podrían afectar la estabilidad y reputación de tu organización. Conoce a detalle cómo tu rol contribuye a la prevención y mitigación de riesgos financieros, así como la importancia de estar alerta y bien informado para enfrentar estos desafíos. Importancia

El lavado de activos es una actividad ilegal que involucra el proceso de ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales. Esta práctica no solo tiene implicaciones legales, sino también graves repercusiones financieras que pueden afectar a individuos, empresas e incluso economías enteras. Veamos en profundidad las consecuencias legales y financieras

El lavado de activos representa una seria amenaza para las instituciones financieras y comerciales en todo el mundo. Los oficiales de cumplimiento desempeñan un papel crucial en la prevención y detección de este tipo de actividades ilícitas. Sin embargo, es común cometer errores en la gestión del riesgo de lavado de activos que pueden tener