Las jurisdicciones bajo mayor supervisión están trabajando con el GAFI para abordar deficiencias en sus regímenes contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación. Cuando un país es sometido a mayor supervisión, se compromete a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas dentro de plazos acordados y está sujeto a una mayor supervisión, lo que se conoce como la “lista gris”.
El GAFI y organismos similares trabajan con estas jurisdicciones para informar sobre sus progresos. El GAFI no exige medidas reforzadas de diligencia debida, sino que recomienda un enfoque basado en el riesgo. Además, el GAFI identifica continuamente nuevas jurisdicciones con deficiencias estratégicas.
Desde febrero de 2024, el GAFI ha revisado los progresos de países como Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, República Democrática del Congo, Haití, Jamaica, Malí, Mozambique, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Turquía y Vietnam, y proporciona declaraciones actualizadas sobre ellos. Kenia, Namibia, Siria y Yemen aplazaron la presentación de informes. El GAFI también identifica ahora a Mónaco y Venezuela como jurisdicciones adicionales con deficiencias estratégicas.
Esta es la nueva lista:
JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO
Corea del Norte
Irán
LISTA NEGRA
Birmania
LISTA GRIS
Bulgaria
Burkina Faso
Camerún
Croacia
Filipinas
Haití
Kenia
Mali
Mónaco
Mozambique
Namibia
Nigeria
República Democrática del Congo
Senegal
Siria
Sudán del Sur
Suráfrica
Tanzania
Venezuela
Vietnam
Yemen
Documento fuente
https://www.fatfgafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html
