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El lavado de activos representa una seria amenaza para las instituciones financieras y comerciales en todo el mundo. Los oficiales de cumplimiento desempeñan un papel crucial en la prevención y detección de este tipo de actividades ilícitas. Sin embargo, es común cometer errores en la gestión del riesgo de lavado de activos que pueden tener […]

Como oficial de cumplimiento, uno de tus roles más críticos es mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo dentro de tu organización. Desde ACOFICUM queremos compartirles estrategias efectivas que pueden implementarse para gestionar y reducir los riesgos relacionados con el cumplimiento. Desde la identificación de vulnerabilidades hasta la implementación de controles adecuados, descubrirás cómo ser