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El GAFI actualiza su lista de países de alto riesgo y la Lista Gris.

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Las jurisdicciones bajo mayor supervisión están trabajando con el GAFI para abordar deficiencias en sus regímenes contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación. Cuando un país es sometido a mayor supervisión, se compromete a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas dentro de plazos acordados y está sujeto a una mayor […]

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Lecciones de Cumplimiento Normativo Empresarial: El Caso Renault y la Superintendencia de Sociedades en Colombia

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En el caso que examinaremos hoy, analizaremos la importante relación entre cumplimiento empresarial y ética corporativa, a través del estudio del caso de Renault y la Superintendencia de Sociedades en Colombia En agosto de 2023, la Superintendencia de Sociedades de Colombia realizó una visita administrativa a Renault para verificar su Programa de Transparencia y Ética

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Requisitos y competencias necesarias para obtener la certificación con ACOFICUM

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Como profesional del cumplimiento, obtener la certificación con la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento (ACOFICUM) puede abrirte puertas hacia nuevas oportunidades laborales y consolidar tu prestigio en el campo del compliance. Conoce los requisitos y competencias necesarias para obtener esta certificación, así como los beneficios de pertenecer a ACOFICUM. Requisitos para la Certificación Antes

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Certifícate con la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento.

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Nos complace darles la bienvenida al lanzamiento de nuestra acreditación para oficiales de cumplimiento sector superintendencia de sociedades. Te invitamos a conocer todos los detalles sobre esta importante iniciativa que busca elevar los estándares de excelencia en el campo del compliance en Colombia. Acompáñanos e este camino mientras exploramos los beneficios de esta acreditación, así

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