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Noticias sobre LAFT

Lo mas relevante sobre LAFT

¿Quiénes deben implementar SAGRILAFT?

Contraloría alerta por riesgos en proyectos de regalías por $ 4.78 billones

Capturan a registrador involucrado en la expedición de documentos para la venta de niños venezolanos

12 personas habrían 'lavado' más de $37 mil millones con empresas ficticias

Super-transporte sancionó a Petrobras con $781 millones por negar visita administrativa

Un narco en la familia

Los enredos de Jennifer Arias que le hundirían la Presidencia de la Cámara

Fiscal anticorrupción investiga a Keiko Fujimori por audios de Montesinos

Alerta de la CNMV: "Se están investigando 800 millones en fraude de criptomonedas"

Nuevas acciones

Alarmantes cifras de lavado de activos en el país: investigan transacciones por $6 billones

Cae holandés que se hacía pasar como futbolista europeo para estafar hoteles y prostitutas

Dian y Polfa detectan infracciones administrativas-cambiarias por más de $1 billón

Estafas piramidales de criptoactivos arroja pérdidas de 800 millones y 90.000 afectados

Azcárate y famosos que explicaron líos de droga de personas cercanas

Capturados fiscales que habrían actuado ilegalmente para beneficiar a personas investigadas por narcotráfico y otras actividades criminales

Capacitaciones SIPLAFT para empresas transportadoras

Fuerza Aérea detecta avión cargado con coca que salió desde Venezuela

Miembros de la Alta Dirección, recuerden, son protagonistas en la gestión de riesgos

Llega el “ransomware” de triple extorsión, que además de a las empresas chantajea a los clientes

Supersociedades presenta Plan de Normalización para que las sociedades registren situaciones de control o de grupo empresarial

Capturan en EE. UU. al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons

La Contraloría ordenó el embargo a las cuentas bancarias de contratistas de Hidroituango

Corte confirma condena por millonario desfalco en los Juegos Nacionales de Ibagué

Federación Nacional de Departamentos propone modificación a Ley Anticontrabando

La Contraloría ordenó el embargo a las cuentas bancarias de contratistas de Hidroituango

DIAN encontró 11 empresas de fachadas en Valledupar

Desmontan imprenta que falsificaba dólares y los vendía por debajo del valor real

La SIC investigará a la empresa Facebook ante posibles fallas de seguridad de datos

El rastro de Andrés Sanmiguel, empresario salpicado en el caso Odebrecht, en la contratación pública

Anticorrupción investiga bienes y patrimonio de 1.580 cargos de Baleares

El resurgimiento del paramilitarismo en la zona rural de Cúcuta

Imputación a Fajardo y otras noticias judiciales de Semana Santa

Banquero suizo, testigo estrella en caso contra corruptos venezolanos

"Con la apertura del SandBox, en dos o tres años podemos llegar a 400.000 usuarios"

Francisco Ricaurte fue condenado a 19 años en prisión y a pagar multa de 485 salarios

Cigarrillos ilegales dominan el mercado y revelan red de lavado de dinero

Cárcel a hombre que guardaba tres armas y $600 millones en Jamundí

Extinción de dominio a bienes adquiridos por venta de chance ilegal

Contratar a proveedores contagiados por lavado de activos, gran temor de las empresas

¿Por qué aumentaron el 20% los fraudes en cuentas bancarias?

Desde el Congreso exigen medidas adicionales para proteger al sector textilero

Estas son las mayores fallas de las empresas y las entidades en la protección de datos según la Superindustria

Nueva denuncia contra “Billy Álvarez” por lavado de dinero

Agravarán penas por minería criminal y deforestación

Tres años de cárcel al expresidente francés Nicolas Sarkozy por corrupción.

La Policía Nacional capturó a cuatro sujetos que participaron en delitos bajo órdenes de «La Oficina», una peligrosa estructura delincuencial de la capital del país.

GAFI reconoció acciones de Panamá para salir de la lista gris

Comando contra narcotráfico se enfocará en zonas con 54 % de cultivos

Fiscalía imputa a exfuncionarios, contratistas e interventores por presuntas irregularidades en el contrato de construcción de parque recreo deportivo en San Andrés

El revelador testimonio de una de las 150 víctimas de estafa del médico Carlos Mahecha

Alerta por acceso a Álex Saab de datos reservados de la banca y Dian

Caso Odebrecht | Roberto Prieto sería imputado por lavado de activos

Incautan 250 kilos de cocaína en vías de Sucre: iban ocultos en un camión

"No entendemos el miedo de enfrentar el narcotráfico": ministro de Defensa a Maduro

Por beneficiar a narco, destituyen e inhabilitan a juez en Caquetá

A protegerse del riesgo de contagio

La Policía captura en Bogotá al empresario Carlos Mahecha, requerido por Interpol

Transparencia y equidad: los puntos más débiles de la minería de oro en Colombia

JEP le cierra la puerta a Jorge L. Alfonso López, hijo de 'La Gata'

Extinción de dominio a bienes por venta ilegal de chance en Bogotá

Eduardo Pulgar, investigado por presunta corrupción, renuncia a curul en el Senado

Gobierno Nacional tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente

Así es el proyecto que ampliará la lista de funcionarios bajo la lupa

Supersociedades decretó intervención a Matrix 5X3 por captación ilegal de dineros

Desde marzo comienzan las pruebas en la Arenera

Supersociedades intervendrá la sociedad Matrix por captación masiva de dinero

No solo es la violencia: este es el panorama de corrupción que también carcome a Buenaventura

Representante legal de Asmet Salud EPS enviado a prisión domiciliaria por caso de corrupción

Incautan más de una tonelada de medicamentos falsificados que vendían por internet

Extranjero sorprendido con $211 millones en efectivo será investigado por lavado de activos

'Plata de afiliados de EPS del Cauca terminó en República Dominicana'

Superintendencia de transporte sancionó a Allianz por obstaculizar una proceso investigativo

Denuncian al Superintendente de Salud por presunta corrupción en contratos

¿Gobierno de Colombia emitirá listas de PEP?

‘Piloto para las criptomonedas no es una legalización’

Condenan a 19 años de cárcel a Carlos Albornoz, exdirector de la DNE

CipherTrace: Los delitos de criptomonedas cayeron un 57% en 2020, pero los hackeos de DeFi aumentaron

“¿Por qué se demora la Fiscalía en el acuerdo a Otto Bula?”: el regaño de juez en caso Odebrecht

Colombia lleva 8 años estancada con un mal puntaje en corrupción

FinCEN extiende período para comentarios sobre activos digitales y moneda virtual

La trama de corrupción que llevó a prisión al millonario de Samsung

Las pruebas que salpican a Richard Aguilar y Edwin Ballesteros en presunta red de corrupción

Corte Suprema deja en firme condena contra el excongresista Óscar de Jesús Suárez por recibir dineros del paramilitarismo

Capturan a funcionario de despacho del exprocurador por concusión

El juez que resultó en cartel de los más buscados de su departamento

Estos son los mayores lavadores de activos en Colombia, según la Fiscalía General de la Nación

NOTICIAS CHILE | CONDENAN Y EXPULSAN DEL PAÍS A CINCO COLOMBIANOS POR LOS DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, USURA Y LAVADO DE ACTIVOS

Juez habría recibido $500 millones por conceder libertad a la hermana de alias ‘Otoniel’

Incautan millonaria caleta del narcotráfico en Norte de Santander

Bahamas sale de la lista gris del GAFI

Inhabilitaron a dos directivos de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol por 20 años

BCE pidió regular las criptomonedas para evitar el lavado de dinero

La Procuraduría impuso una multa por $4.319 millones a operador del PAE Santander

Adriana del Rosario Mendoza fue acusada de comprar bienes con recursos del Estado y de presunta falsedad de documento público

En la última década, Colombia tuvo casi 2.000 extradiciones

Panamá demanda a Odebrecht en el marco de investigación por sobornos

EE. UU. amplía investigación contra familiares y allegados a Álex Saab

Intermediario conectaba hampa colombiana con mafias israelí y japonesa

Lavado de Activos

Desactivan una banda acusada de blanqueo que realizaba una millonaria maniobra de evasión en Argentina

Procesaron por lavado de activos a Caverna Godoy, el jefe de la barra de River: los millones, bienes y propiedades por los que lo investigan

Que no le pase a usted: 12 casos para aprender

Implementación SARLAFT 4.0: ¿cómo van las entidades financieras?

Millonaria sanción para Odebrecht y sus socios por sobornos de la Ruta del Sol 2

Se condenó a abogado en Quibdó por millonario fraude al sistema pensional colombiano

Tribunal español ampara a exviceministro de Chávez acusado de lavado de dinero

Marcelo Crivella, alcalde de Río de Janeiro, fue detenido por corrupción

Fortalecen supervisión para prevenir soborno trasnacional

UIF denuncia a La Luz del Mundo y a su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos fiscales

Delincuentes usan criptomonedas para lavar dinero

Las dos cuentas en Turquía y Grecia a nombre de las Farc

Banco de Estados Unidos cierra cuentas de Banco Azteca por "Riesgo" de lavado de dinero

Inhabilitan por 18 años a Ómar Ambuila por corrupción en la Dian

Fiscalía de Suiza presenta cargos contra Credit Suisse por permitir el lavado de dinero

Absuelven a poderosos empresarios señalados de ser testaferros de Farc

Importante petrolera multada por sobornos en América Latina

La OEA pone a Venezuela como ejemplo de corrupción

Westpac de Australia admite violaciones de las leyes de lavado de dinero

Urge en RD robustecer combate y prevención del lavado de activos ante crisis del covid-19

Cancillería abre indagación preliminar a embajadora de Colombia ante ONU

Estructuras internacionales de lavado de dinero últimas en caer ante el coronavirus

Por vencimiento de términos juez otorga libertad a los Ambuila

Malasia retira el caso de lavado de dinero de 1MDB contra el productor de Wolf of Wall

Las acusaciones de Estados Unidos destacan las conexiones de drogas entre Venezuela y Centroamérica

BSP advierte sobre riesgos de lavado de dinero

Cómo detectar signos reveladores de lavado de dinero dentro de su negocio

Colombia solicitó en extradición al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

La pandemia de Covid-19 podría conducir a riesgos de lavado de dinero

El gobierno federal investiga el lavado de dinero en bienes raíces

Fortalecimiento internacional de las medidas ALA/CFT

Descubrieron una nueva ruta para introducir la cocaína latinoamericana a Europa

Listas negras de la UE sobre lavado de dinero

La CFTC acusa a varias empresas de estafas por USD 15 millones en criptomonedas y opciones binarias

101 arrestados y 19,000 artefactos robados recuperados en la represión internacional contra el tráfico de arte

Los viajes corruptos de Alejandro Granado y otros funcionarios de PDVSA

El esquema de lavado de activos de los “bolichicos” en Colombia que reveló Salomón Korn

Corrupción y tráfico de medicamentos en medio de la pandemia en Colombia: investigan 56 contratos por USD 35 millones

Keiko Fujimori dice que no vivira hasta descartar el COVID -19

Lavado de activos: Delitos fuentes y jurisdicciones de mayor riesgo.

Regulador multa al banco Citadele cerca de 650,000 euros

El banco surcoreano paga una multa de US $ 86 millones por violar las leyes de lavado de dinero.

Investigación sobre FIFA: Bancos admiten papel en lavado

Los EAU no logran frenar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Fundador de Asia Media buscado por la Comisión de Valores por delitos de lavado de dinero

Acusan al general (r) Mauricio Santoyo por enriquecimiento ilícito

EEUU ha logrado confiscar 450 millones de dólares por lavado de dinero venezolano

Los avisos suizos de lavado de dinero saltan un trimestre

El régimen de supervisión antilavado de dinero del Reino Unido

Propietario de Matchbook multado con £ 740,000 por fallas contra el lavado de dinero

La policía del Reino Unido incauta € 2 millones en picaduras de lavado de dinero @anti_digest on Twitter

Los casos de corrupción más grandes de América Latina: una retrospectiva

El FBI arresta al rapero ruso por lavado de dinero criptográfico

Suiza- Año récord en avisos de lavado de dinero

Tres | La Fiscalía llama a juicio al exdirector de la cárcel La Picota por corrupción

Procuraduría abrió investigación a secretaria general de MinTIC y solicitó suspensión del proceso de adjudicación del dominio nacional .CO

Siete puntos claves del nuevo compliance

Contraloría y procuraduría vigilaran uso de regalias para financiar proyectos por pandemia del COVID - 19

La UIAF convoca a los Clubes de Fútbol a participar en el próximo Foro Virtual

Empleados prefieren denunciar casos de fraude por escrito: ACFE

La actual coyuntura exige que se sigan implementando con toda rigurosidad las medidas de Debida Diligencia del Cliente

La OFAC expide guía con condiciones para la asistencia humanitaria a países que están bajo programas de sanciones

COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT

El capital intangible del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo en Colombia: la importancia de los stakeholders

Grupo Bolívar brinda apoyo solidario por más de $2.400 millones: Alcalde Pumarejo

Edumas donó 30 mercados a mujeres y hombres cabeza de familia en Soledad

https://www.infolaft.com/ya-vacuno-su-sarlaft-contra-el-covid-19/

Sarlaft, nuevo reto para los empresarios de la Costa Caribe colombiana

Crean Asociación de Oficiales de Cumplimiento en la Región Caribe

Por lavado de activos, piden llevar a juicio al 'Chicho' Serna

Juez deja libre a mujer que vendió lujoso apartamento a Benedetti

Multan a Banco Pichincha por fallas en su proceso de prevención de lavado de activos

Cae banda criminal que habría lavado más de medio billón de pesos