ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN

Descarga documentos de interés

Nombre Tamaño de archivo Descargar Tipo de archivo
PREVENCION DE LA-FT-FPADM
blank Ley_526_de_1999 CREACION DE LA UIAF - Ley_526_de_1999 CREACION DE LA UIAF.pdf
95.4 KB Descargar blank
blank Ley_1908_de_2018 lucha contra organizaciones criminales y el fortalecimiento del marco penal - Ley_1908_de_2018 lucha contra organizaciones criminales y el fortalecimiento del marco penal.pdf
147.2 KB Descargar blank
blank Preguntas frecuentes LA FT- capitulo X circular básica supersociedades - Preguntas frecuentes LA FT- capitulo X circular básica supersociedades.pdf
369.3 KB Descargar blank
blank SAGRILAFT-Circular 100-000016 de 24 de diciembre de 2020 - SAGRILAFT-Circular 100-000016 de 24 de diciembre de 2020.pdf
959.4 KB Descargar blank
blank SOBORNO INTERNACIONAL LAFT-Compilacion de normas vigentes - SOBORNO INTERNACIONAL LAFT-Compilacion de normas vigentes.pdf
498.8 KB Descargar blank
blank Tipologías GAFISUD-EGMONT - Tipologías GAFISUD-EGMONT.pdf
1.5 MB Descargar blank
blank

Páginas

Contáctanos

  • Carrera 38 #63-85 local 4 Barranquilla - Atlántico
  • Ventas: comercial@acoficum.org
  • Servicio al Cliente: servicioalcliente@acoficum.org
  • +57 6053161328
  • +57 3243382542
Copyright © 2024 ACOFICUM | Diseñado y desarrollado por Asociación colombiana de oficiales de cumplimiento.