Salario a convenir según el perfil y la experiencia. Nivel de Inglés intermedio , Medellín, Antioquia 

• • • Descripción

    • • – Desarrollar y supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos implementados por la empresa para el conocimiento de Jugadores y conocimiento del mercado, con el finde prevenir y/o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
        – Proponer la implementación y/o modificación de las estrategias, políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos.
        – Implementar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos necesarios para asegurar el nivel de integridad de los directores, gerentes y trabajadores, en atención a la normativa de la empresa.
        – Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
        – Coordinar la realización de los programas de capacitación para el personal de la empresa.
        – Llevar el control de las señales de alerta detectadas, identificadas y comunicadas por el personal.
        – Promover la definición de estrategias de la empresa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; así como proponer señales de alerta para ser incluidas en el Manual, de ser el caso.
        -Elaborar y notificar los Reportes de Operaciones Sospechosas a los organismos de control, en representación de la empresa.
        -Presentar ante la junta directiva, antes del 31 de diciembre de cada año, el Plan Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.
        – Actuar como interlocutor ante las autoridades y organismos de control competentes.
        – Supervisar los procedimientos establecidos para la identificación de clientes sensibles, la identificación de zonas geográficas de riesgo de lavado de activos, así como los demás procedimientos que resulten necesarios para el cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
        – Coordinar y ejecutar la elaboración y el envío de los informes y obligaciones solicitados por Coljuegos. – Dar respuesta oportuna a los derechos de petición y demás recursos legales trabajando conjuntamente con abogados de la empresa
        – Garantizarla confidencialidad y reserva de los datos personales de los clientes, proveedores y trabajadores de la empresa.
        – Cumplir con otras actividades que le asigne el nivel inmediato superior dentro del ámbito de su competencia.
        – Funciones que se describen dentro del adoptado por la entidad, junto con las funciones que se deriven del contrato firmado con Coljuegos. Con conocimiento enderecho, LAFT y reportes a la UIAF. De preferencia con cursos en Lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción o afines.

    • Requerimientos

      • Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
      • Años de experiencia: 1
      • Idiomas: Inglés
      • Edad: A partir de 25 años
      • Conocimientos: Microsoft Office
      • Disponibilidad de viajar: No
      • Disponibilidad de cambio de residencia: No
      • Personas con discapacidad: Sí