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Última Actualización: 08-01-2020
Presentación En el XVIII Pleno de Representantes de GAFISUD se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Colombia. De acuerdo a los procedimientos de GAFISUD el informe fue aprobado y se estableció un proceso de “Seguimiento Intensificado” debido a que Recomendaciones claves del GAFI se encontraron calificadas con un Parcialmente Cumplido o un no Cumplido. En el caso preciso de Colombia solo la Recomendaciones 5 se encontraba Parcialmente Cumplida, mientras que las Recomendaciones 1, 10, 13 y especiales II y IV se encontraban mostraron el nivel de cumplimiento necesario para no ser parte de este proceso de seguimiento. El adjunto es el primer informe de Colombia de Seguimiento y se presente de acuerdo a lo acordado durante la última plenaria de GAFISUD.
